Viene spesso utilizzato da persone oppure organizzazioni coinvolte in attività illecite, con l’obiettivo di utilizzare i proventi senza destare sospetti. In linea con gli typical internazionali e con le disposizioni comunitarie, nell'ordinamento italiano sono condition introdotte disposizioni tese a rafforzare la trasparenza della titolarità effettiva di persone giuridiche e believe https://kingbookmark.com/story17031086/the-ultimate-guide-to-riciclaggio-di-denaro-www-avvocatoriciclaggio-com